法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
前不久,洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用,经过一番查询,线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月,诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助,帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,法治进钱也进不来,线丨心成我就问银行怎么回事,购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结?成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天,诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目,突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:除了这种购买储值卡的情况以外,还有像现金花束、现金蛋糕,还有4S店购车等等这一类的方式,这类方式它都是利用了正当的交易,然后实现了线上的资金流的交易,线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示,广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等,在签订合同前,要对对方公司的相关资质仔细核实,避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候,要及时联系银行卡的开户机关去核实情况,一旦涉及案件,要及时准备相关的资料,然后向公安机关去反映情况。
- ·孕前饮食清淡素菜做法窍门
- ·依托多式联运 郑州机场跻身国际货运枢纽
- ·“青爱潜城・清凉一夏”公益活动启动
- ·“青爱潜城・清凉一夏”公益活动启动
- ·重庆郊区的菜农,坐着地铁去卖菜
- ·中国食品药品企业质量安全促进会发布《浓香型白酒生产技术操作规范》
- ·IOI称《杀手》系列不会终结 007新作将保留特色幽默
- ·成绩数一数二的小学霸为何是班里的“不卷”族
- ·阳台秒变书房?零成本!5大神器让你宅家办公效率翻倍,阳光满屋爽到爆!
- ·下周立冬要来两场冷空气 趁周末出门赏秋色
- ·祁县开建全国日用玻璃器皿产业较好智能工厂,产品视窗
- ·汉阴县举办“锦绣汉阴·金色乐章”2025新年音乐会
- ·潜江:项目建设加速跑 高质量发展动能足
- ·【图集】普格:鸟语古树间 和谐共此生
- ·“小龙虾+音乐”催热龙虾经济
- ·2023成都春糖完美收官,葡口明星产品燃爆现场!