法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
前不久,洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用,经过一番查询,线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月,诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助,帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,法治进钱也进不来,线丨心成我就问银行怎么回事,购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结?成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天,诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目,突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:除了这种购买储值卡的情况以外,还有像现金花束、现金蛋糕,还有4S店购车等等这一类的方式,这类方式它都是利用了正当的交易,然后实现了线上的资金流的交易,线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示,广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等,在签订合同前,要对对方公司的相关资质仔细核实,避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候,要及时联系银行卡的开户机关去核实情况,一旦涉及案件,要及时准备相关的资料,然后向公安机关去反映情况。
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